En la Gaceta Oficial Nro. 40.533 que circula este miércoles, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario publica las Resoluciones Nros. 090.14, 091.14, 097.14, 099.14 y 100.14, mediante las cuales se revoca la autorización de funcionamiento de los Operadores Cambiarios Fronterizos La Avenida; El Dorado; Cachito; Los Teques, C.A. y Las Villas, C.A. Las compañías señaldas fueron sancionadas por incumplir con los supuestos establecidos en los artículos 106 y 107 de las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los delitos de legitimación de capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las instituciones reguladas por la Sudeban. noticierolegal.com
Del mismo modo, ninguno de los operadores cumplía con el monto de capital suscrito y pagado mínimo (200 millones de bolívares), tal y como establece el artículo 14 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, así como el mínimo de diez accionistas exigidos en la constitución de la empresa y la tenencia de la Fianza de Fiel Cumplimiento requerida a las compañías del sector bancario y de seguros.