El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó y colocó en la lista negra de la Ofac a los siguientes ciudadanos venezolanos y unas 20 empresas que comandan, por sus vínculos con el narcotráfico internacional:
DEL NOGAL MARQUEZ, Walter Alexander, Miranda, Venezuela; Edificio Poli centro, Piso 4, Of. 3, Panamá, Panamá; Fecha de nacimiento 02 de octubre de 1969; ciudadano Venezuela; Género masculino; Cédula No. 9965580 (Venezuela); Pasaporte C1940147 (Venezuela) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: DEL BROS OVERSEAS, SA; Vinculado a: DMI TRADING INC. Vinculado a: FINANCIAL CORPORATION FINCORP, CA; Vinculado a: FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), SA; Vinculado a: VIC DEL INC. (OFF SHORE)).
MARTIN OLIVARES, Pedro Luis, Av. Francisco de Miranda, Edif Saule, Piso 7, APTO 72., Chacao, Miranda, Venezuela; DOB 18 de abril de 1967; POB Caracas, Venezuela; nacionalidad Venezuela; ciudadano Venezuela; Género masculino; Cédula No. 6252562 (Venezuela); Pasaporte 057530115 (Venezuela) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: D2 IMAGINEERING, CA; Vinculado a: GRUPO CONTROL 2004, CA; Vinculado a: GRUPO CONTROL SYSTEM 2004, CA; Vinculado a: INMUEBLES Y DESARROLLOS WEST POINT, CA; Vinculado a: INVERSIONES PMA 243, CA; Vinculado a: ACEITE DE MATSUNICHI TRAEADEZ 12, CA; Vinculado a: MATSUNICHI OIL TRADER, CA; Vinculado a: PLM CONSULTOR, CA; Vinculado a: PLM CONSULTORES, CA; Vinculado a: PLM GROUP SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, CA; Vinculado a: PLM SECURITY CONTROL GROUP, CA; Vinculado a: PLM SOCIEDAD DE CORRETAJE, CA; Vinculado a: PLM TRANSPORTE, CA; Vinculado a:
RODRIGUEZ ESPINOZA, Mario Antonio (a.k.a. RODRIGUEZ EZPINOZA, Mario Antonio), Miranda, Venezuela; DOB 16 Feb 1966; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 6859414 (Venezuela) (individual) [SDNTK] (Linked To: INVERSIONES MALAMAR R, C.A.).
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
D2 IMAGINEERING, C.A., Av. Francisco de Miranda, Edif. Saule, piso 7, Ofic. 72, Chacao, Caracas, Venezuela; RIF # J-29766946-9 (Venezuela) [SDNTK].
DEL BROS OVERSEAS, S.A., Calle 73, Edificio Mirador, Piso 8, Of. A, San Francisco, Panama, Panama; RUC # 1182190-1-578348 (Panama); Folio Mercantil No. 578348 (Panama) [SDNTK].
DMI TRADING INC., Av. Cuba y Calle 30 Edificio Policentro, Piso 4, Of. 3, Panama, Panama; RUC # 1794418-1-704269 (Panama); Folio Mercantil No. 704269 (Panama) [SDNTK].
FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), SA, Ciudad de Panamá, Panamá; RUC # 1182193-1-578349 (Panamá); Folio Mercantil No. 578349 (Panamá) [SDNTK].
FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A., Cto. Ciudad Comercial Tamanaco, Torre A, piso 3, Ofic. 308, Urb. Chuao, Caracas, Venezuela; RIF # J-31118020-6 (Venezuela) [SDNTK].
GRUPO CONTROL 2004, C.A., Av. Fco. Solano, con Calle Acueducto, Edif. Torre Banvenez, piso 9, Ofic. C y D, Sabana Grande, Caracas, Venezuela; RIF # J-31153379-6 (Venezuela) [SDNTK].
GRUPO CONTROL SYSTEM 2004, C.A., Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre A, piso 10, Of. 10-02, Urb. El Rosal, Caracas, Venezuela; RIF # J-29469218-4 (Venezuela) [SDNTK].
INMUEBLES Y DESARROLLOS WEST POINT, C.A. (f.k.a. PLM INMOBILIARIA C.A.), Av. Principal de Los Ruices, Edif. El Doral, piso 6, Ofic. 62, Urb. Los Ruices, Caracas, Venezuela; RIF # J-31242224-6 (Venezuela) [SDNTK].
INVERSIONES MALAMAR R, C.A., Av. Intercomunal El Valle, Resid. Radio Caracas, Edif. Canaima, piso 9, Apto. 905, El Valle, Caracas, Venezuela; RIF # J-31267002-9 (Venezuela) [SDNTK].
INVERSIONES PMA 243, C.A., Calle Argentina, entre 3a y 4a Avenida, Casa No 86, Catia, Caracas, Venezuela; RIF # J-30835786-3 (Venezuela) [SDNTK].
MATSUNICHI OIL TRADER, C.A., Calle La Guairita con Calle Amazonas, Cto. Profesional Eurobuilding, piso 4, Ofic. 48, Urb. Chuao, Caracas, Venezuela; RIF # J-29812490-3 (Venezuela) [SDNTK].
MATSUNICHI OIL TRAEADEZ 12, C.A., Calle La Guairita con Calle Amazonas, Cto. Profesional Eurobuilding, piso 4, Ofic. BB, Urb. Chuao, Caracas, Venezuela; RIF # J-29732037-7 (Venezuela) [SDNTK].
P L M SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A., Caracas, Venezuela; RIF # J-30877708-0 (Venezuela) [SDNTK].
P.L.M. GROUP SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A., Caracas, Venezuela; RIF # J-31254454-6 (Venezuela) [SDNTK].
PLM CONSORCIO, C.A., Av. Francisco de Miranda, Edif. Saule, piso 7, Ofic. 72, Chacao, Caracas, Venezuela; RIF # J-31241977-6 (Venezuela) [SDNTK].
PLM CONSULTORES, C.A., Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre B, piso 10, Ofic. 102-B, El Rosal, Caracas, Venezuela; RIF # J-31241965-2 (Venezuela) [SDNTK].
PLM SECURITY CONTROL GROUP, CA, Caracas, Venezuela; RIF # J-31403007-8 (Venezuela) [SDNTK].
PLM TRANSPORTE, CA, Av. cae rimare, Edif. San Antonio de Padua, piso 2, Apto. 4, Urb. Colinas de Bello Monte, Caracas, Venezuela; RIF # J-31242244-0 (Venezuela) [SDNTK].
TECHNO TRANSPORTE ML, C.A., Av. Humboldt, Quinta San Jose, Local 23, Urb. Bello Monte, Caracas, Venezuela; RIF # J-29732032-6 (Venezuela) [SDNTK].
VIC DEL INC. (OFF SHORE), Aquilino de la Guardia, PH Plaza Banco General, Piso 20, Of. 20A, Panama, Panama; RUC # 1794835-1-704338 (Panama); Folio Mercantil No. 704338 (Panama) [SDNTK]. ??