El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Raúl Gorrín por su papel en un plan de cambio de moneda y lavado de dinero de mil millones de dólares, dijo en un comunicado publicado en su sitio web. Gorrín, de 50 años, multimillonario y propietario del conglomerado de medios Globovisión, vive en Florida y tiene buenas conexiones con los círculos políticos de Venezuela, publica finews.com .
También se sabe que fue cliente de Matthias Krull, un ex banquero de Julius Baer, ??el banco privado suizo. En agosto, Krull confesó haber sido miembro de una red de lavado de dinero que había lavado $ 1,2 mil millones en sobornos que involucraban a la petrolera venezolana PDSVA. En octubre, Krull fue condenado a diez años de prisión.
Repensar estratégicamente
Julius Baer dijo en ese momento que no había sido parte de la investigación. Sin embargo, el escándalo del lavado de dinero llevó al banco a renovar su estrategia comercial en América Latina.
Finma, el regulador bancario suizo, está llevando a cabo un procedimiento de ejecución contra Julius Baer.