Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Designó al facilitador asociado con al-Qaeda con sede en Australia Ahmed Luqman Talib por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios para o en apoyo de al-Qaeda. Además, la OFAC también designó a una empresa, Talib and Sons, por ser propiedad, estar controlada o dirigida por Ahmed Luqman Talib.
Por: Treasury.gov / Traducción libre del inglés por lapatilla.com
“Los grupos terroristas como Al Qaeda utilizan facilitadores financieros para mover dinero alrededor del mundo para ayudar a llevar a cabo actividades terroristas”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin. “El Departamento del Tesoro sigue comprometido con interrumpir las actividades y redes financieras de Al Qaeda en todo el mundo y agradece la colaboración con nuestros socios australianos”.
Esta persona y entidad han sido designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13224, según enmendada, que, entre otras cosas, se dirige a aquellos que han cometido actos de terrorismo y a aquellos que han ayudado, patrocinado o proporcionado materialmente financiero, material o tecnológico apoyo o bienes o servicios para o en apoyo de tales actos o de personas previamente designadas bajo la EO
Ahmed Luqman Talib
Ahmed Luqman Talib ha ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a, o en apoyo de, al-Qaeda, una entidad que figura en el Anexo de E.O. 13224.
Talib participa en actividades operacionales y de facilitación en nombre de grupos vinculados a al-Qaeda, incluida la prestación de asistencia en el movimiento de personas y finanzas a nivel internacional para promover los objetivos de al-Qaeda.
Talib ha tenido tratos financieros en varios países y está involucrado en el comercio de piedras preciosas, lo que le permite mover fondos a nivel internacional en beneficio de Al Qaeda. Talib realiza negocios en todo el mundo, incluso en Brasil, Colombia, Sri Lanka, Tanzania, Turquía y el Golfo.
Talib and Sons PTY LTD
Según la información públicamente disponible, Talib and Sons es propiedad, está bajo el control o está bajo la dirección de Ahmed Luqman Talib. Talib and Sons es una empresa de piedras preciosas ubicada en Melbourne, Australia.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de estos objetivos que están o vienen dentro de los Estados Unidos o la posesión o el control de personas estadounidenses deben bloquearse e informarse a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos (incluidas las transacciones que transitan por los Estados Unidos) que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas. Además, las personas que participan en ciertas transacciones con la persona designada hoy pueden estar expuestas a sanciones o sujetas a una acción de ejecución.
Además, cualquier institución financiera extranjera que, a sabiendas, haya realizado o facilitado una transacción significativa en nombre de las personas y entidades designadas hoy, podría estar sujeta a sanciones por cuenta corresponsal de EE. UU. O cuentas de pago directo.
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
TALIB, Ahmed Luqman (también conocido como TALEB, Adam Ahmad), Australia; Turquía; Katar; Brasil; Fecha de nacimiento 12 de febrero de 1990; POB Birmingham, Reino Unido; nacionalidad Australia; Género masculino; El pasaporte N7693460 (Australia) expira el 17 de enero de 2024; alt. El pasaporte N5230514 (Australia) vence el 29 de julio de 2021; alt. El pasaporte M6215165 (Australia) expira el 24 de enero de 2012; alt. El pasaporte 137492291 (Venezuela) vence el 17 de julio de 2021 (individual) [SDGT] (vinculado a: AL QA’IDA).