Poco más de un millón de dólares desaparecieron del edificio principal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia a plena luz del día. El episodio ocurrió hace un año, pero se conoció recién en las últimas horas. Aún no se sabe adónde terminó el dinero.
Por Infobae
“En 2019, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia descubrió la pérdida de una gran cantidad de efectivo en la caja del Departamento Monetario y Financiero. Tras la desaparición del dinero, la dirección del ministerio apeló de inmediato a las fuerzas del orden. Durante la investigación, se presentaron cargos contra un empleado del departamento monetario y financiero“, explicó un portavoz del departamento a la agencia de noticias RIA Novosti.
La desaparición del dinero no es el primer episodio de posibles hechos criminales que tiene lugar en la esfera del cuerpo diplomático ruso, considerando que en febrero de 2018 se descubrieron casi 400 kg de cocaína —por un valor de casi USD 50 millones— en la embajada del país en Argentina.
Según reconstruyeron los investigadores, en este nuevo caso el dinero había sido enviado al ministerio desde la Embajada de Rusia en Irán. Los billetes habían sido guardados en una caja de vodka Absolut y despachados por correo diplomático, algo que evita los controles aduaneros. Se trata de una práctica común ya que los bancos iraníes han sido excluidos del sistema financiero internacional por las sanciones estadounidenses. La suma —1,5 millones de dólares usados para el pago de servicios consulares— había sido colocada en la caja por el embajador ruso en persona, en presencia del jefe de contabilidad de la embajada y varios otros especialistas, según REN TV, el medio que contó todo el caso.
Unos días después, el 29 de noviembre, las cajas llegaron a la oficina de Natalya Agaltsova, una destacada experta del Departamento Monetario y Financiero (WFD) del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. El 19 de diciembre, día en que el monto debía ser auditado previo a su deposito en el banco del ministerio, Agaltsova le advirtió a su jefe que no se sentía bien y que iría a trabajar más tarde.
Albergando sospechas, los funcionarios del ministerio forzaron la puerta de la oficina de la funcionaria: en el interior encontraron “un desastre”, de acuerdo a REN TV. Había fajos de billetes en la mesa y en el suelo un bolso lleno de dólares.
Una auditoría interna posterior reveló que faltaban 1,066 millones de dólares. Y un relevo de las cámaras de vigilancia mostró como en la víspera Agaltsova salía de su oficina con dos “bolsas voluminosas”.
La versión de Agaltsova
Agaltsova dijo a los investigadores que el 16 de diciembre se le indicó que preparara 1,38 millones de dólares para que fueran depositados en un banco del ministerio. Abrió la caja de vodka que contenía el dinero y, contrariamente a las instrucciones, comenzó a contar el dinero sola. La caja debía contener 150 paquetes con billetes de US$ 100. Sin embargo, Agaltsova dijo que los paquetes de billetes de cien dólares estaban solo en la fila superior, mientras en las filas inferiores había billetes de un dólar.
Al darse cuenta de que faltaba dinero, Agaltsova contó que entró en pánico y decidió cubrir el monto faltante con sus propios ahorros —unos 200 mil dólares— y pidiendo un préstamo de tres millones de rublos (unos 405 mil dólares). Sin embargo, el préstamo no le fue otorgado y, en la mañana del 19 de diciembre, escribió un testamento para su novio 20 años menor, Vasily Makovoz, y se fue a su casa de campo. Allí, Agaltsova intentó suicidarse, sin éxito. Poco después fue detenida.
Makovoz fue detenido junto con la mujer. Dijo que el 18 de diciembre Agaltsova llegó a la casa de campo y le dijo que tenía problemas en el trabajo, dejándole luego un fajo de dinero sobre la mesa. Dijo que contenía 200 mil dólares y que había que entregarlos a un vecino para que los guardara. Agaltsova, por su parte, dijo que le entregó los 200 mil dólares de sus ahorros a su vecino, Valery Konstantinovich.
El vecino contó por su parte a la policía que Agaltsova y Makovoz le dieron una caja cerrada con llave y le pidieron que la guardara en una caja fuerte que compraron a tal fin. El hombre aseguró que no hizo preguntas y que desconocía el contenido de la caja. En la misma, los investigadores encontraron US$ 148,000.
Agaltsova sabe dónde está el dinero
Makovoz quedó en libertad sin que se le presenten cargos. Pasó de sospechoso a testigo cuando afirmó que no sabía cual era el origen del dinero que le mostró Agaltsova, y pensó que eran sus ahorros.
Agaltsova está acusada de malversación de fondos. Se le concedió la libertad bajo fianza y se le ordenó que no abandone Moscú.
La investigación del caso ha finalizado y el juicio comenzará el 30 de diciembre, informó la agencia Moskva.
El dinero que falta en el Ministerio de Relaciones Exteriores aún no se ha encontrado. Una prueba de detector de mentiras mostró que Agaltsova sabe dónde está, según REN TV.
También surgen preguntas por la gran cantidad de billetes de 1 dólar que se encontraron en la oficina de Agaltsova el 19 de diciembre, lo cual indica que al parecer realmente se estaba preparando la sustitución de billetes de cien dólares por un dólar. ¿Pero para quién?
La emisora también cuestionó cómo Agaltsova pudo haber ahorrado US$ 200.000 con un salario de menos de 100,000 rublos (US$ 1,355) al mes.
Pese a la evidencia en su contra, las personas familiarizadas con el asunto, citadas por REN TV bajo condición de anonimato, creen que Agaltsova y Makovoz podrían salirse con la suya.
“Natalia ahora les está diciendo a todos que se le darán una sentencia suspendida”, dijo uno de los ex colegas de Agaltsova al medio ruso. “Cuando todo termine, Vasily la llevará a dar la vuelta al mundo”.