En una operación simultánea entre la Policía Nacional y la Fiscalía general de Colombia que se adelantó en Pereira, Risaralda, se logró desarticular una organización criminal dedicada al lavado de activos al servicio de narcotraficantes asociados con el grupo armado organizado “Clan del Golfo”, con la captura de cuatro de sus integrantes entre los que se encontraba su cabecilla conocido como El Doctor. Así lo reseñó Semana.
Hipólito Mendoza Zea, alias El Doctor, fue capturado con tres de sus colaboradores en las ciudades de Medellín (Antioquia) y Santa Marta (Magdalena), quienes entre 2011 y 2020, habrían estructurado más de 11 empresas que registraron un patrimonio en activos superior a los 109 mil millones de pesos, a través de las que dinamizaba el lavado de dinero producto del narcotráfico mediante la construcción de obras civiles, producción en haciendas ganaderas y contratación con administraciones departamentales y municipales.
Su modus operandi consistía en ofrecer un portafolio de servicios a narcotraficantes para la creación de empresas fachada en asocio con profesionales corruptos con los que diseñaba maniobras estratégicas de lavado de dinero; para esto contaba con profesionales en contaduría pública, ingeniería civil y administración de empresas, responsables de crear artimañas financieras y comerciales que impidieran el rastreo por parte de las autoridades y evitar las alertas de movimientos sospechosos en el sistema financiero.
Varios meses de investigación revelaron que El Doctor era el cerebro de la organización criminal, brindaba sus servicios a narcotraficantes inversores, varios vinculados con el Clan del Golfo, a quienes les había creado empresas en sectores productivos como la construcción, hotelería, alumbrado público y agropecuario en varios lugares del país.
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