EFE
La Audiencia Nacional amplía la investigación sobre el clan del que fuera embajador del Gobierno de Zapatero en Venezuela. El magistrado Alejandro Abascal ha ordenado que se amplíe la pericial sobre los fondos que atesora Cristina Cañeque, mujer de Raúl Morodo. El instructor actúa de esta forma a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que considera necesaria esta diligencia al constatar que existen una serie de ingresos en sus cuentas que no se corresponden con lo declarado.
GEMA HUESCA // VOZPÓPULI
La actuación del juzgado se produce después de incorporar a la causa un informe de Hacienda en el que se indagó si el patrimonio de la sociedad MS Trading España S.L (administrada por Cañeque) guardaba algún tipo de relación con los presuntos fondos irregulares que habría recibido el clan de Venezuela. Cabe recordar que esta causa, que está ya en su fase final tras tres años de instrucción, se abrió para esclarecer si el antiguo diplomático y su núcleo más cercano habrían percibido 4,5 millones de euros en comisiones irregulares de PDVSA.
La Agencia Tributaria analizó su sociedad entre los ejercicios 2014 y 2017 y determinó que Cañeque podría haber cometido delito fiscal en tanto figuran ingresos que no se declararon. Ante la sospecha de que se pudiera haber utilizado esta firma como vehículo de evasión fiscal y a tenor de las concusiones aportadas por la perito, el magistrado Alejandro Abascal aglutinó estas diligencias y las envió a un juzgado de Plaza Castilla por ser el competente para investigar estos hechos.
La fortuna del embajador
Pero ahora el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha vuelto a autorizar a la perito judicial para que continúe con sus investigaciones sobre el patrimonio de la mujer de Morodo, también imputada en estas diligencias. De acuerdo con la nueva documental adherida en la causa, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el objetivo es recabar ahora datos fiscales del ejercicio 2018 para acotar esta parte de la investigación y, de constatarse la posible comisión de delito contra la Hacienda Pública, estudiar los hechos para enviarlos al órgano que corresponda.
La providencia del magistrado responde a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de ampliar el foco sobre todo el patrimonio canalizado por Cañeque. Del mismo modo recuerda que la perito apuntó que, aunque no podía concluirse de forma indubitada que existiera relación entre los fondos de PDVSA y sus ingresos, se constata que hay una serie de operaciones societarias y de fondos que “no se corresponden con los ingresos que declaró”. Por ello el juez solicita a la perito que elabore más comprobaciones al respecto, tal y como consta en esta documental.
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