Damian Williams, el Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York, y Ricky Patel, el Agente Especial a cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) en Nueva York, anunciaron hoy que Esteban Cabrera da Corte, Luis Hernández González, y Asdrúbal Ramírez Meza fueron arrestados por participar en un esquema para robar millones de dólares en criptodivisas y engañar a los bancos de Estados Unidos para que les devolvieran el dinero. Así lo reseñó un comunicado del Departamento de Justicia de la nación norteamericana.
Los acusados fueron arrestados en la mañana del martes 23 de agosto “por participar en un plan para robar millones de dólares en criptodivisas y engañar a los bancos estadounidenses para que les devolvieran los millones utilizados para comprar esa criptodivisa, en parte utilizando información de identificación personal robada a otras personas”. Cabrera, Hernández y Ramírez serán presentados en el Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito Sur de Florida.
El Fiscal de los Estados Unidos Damian Williams dijo: “Como se alega, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernández González y Asdrúbal Ramírez Meza utilizaron identidades robadas para comprar criptodivisas y luego se duplicaron disputando las transacciones, engañando a los bancos estadounidenses haciéndoles creer que ellos mismos eran víctimas de un fraude ajeno. Gracias a los esfuerzos del Grupo de Trabajo de El Dorado de HSI, su duplicidad ha sido descubierta y ahora se enfrentan a graves cargos federales”.
El agente especial en funciones de HSI, Ricky J. Patel, dijo: “Cabrera, Hernández y Ramírez coordinaron esta operación a gran escala para blanquear millones de dólares a través de los intercambios de criptodivisas y los bancos estadounidenses, explotando en última instancia tanto el mercado de la moneda virtual como el sistema financiero de Estados Unidos.”
Alrededor de marzo de 2020, Cabrera, Hernández y Ramírez participaron en un esquema para engañar a los bancos y a una plataforma líder de intercambio de criptodivisas mediante la compra de más de 4 millones de dólares en criptodivisas y luego afirmando falsamente que las transacciones de compra de criptodivisas no estaban autorizadas, engañando a los bancos de EEUU y a la Bolsa de Criptodivisas para que revirtieran esas transacciones y volvieran a depositar el dinero en las cuentas bancarias que los acusados controlaban. A continuación, los acusados retiraron el dinero de las cuentas bancarias.
Para llevar a cabo este plan, los acusados abrieron cuentas en el Cryptocurrency Exchange, a menudo utilizando fotos de pasaportes estadounidenses falsos, permisos de conducir falsos e información de identificación personal robada. Las cuentas de Cryptocurrency Exchange estaban vinculadas a cuentas bancarias que los acusados controlaban. Los acusados utilizaban el dinero que se había depositado en las cuentas bancarias vinculadas, a menudo a través de una serie de depósitos en efectivo realizados mediante cajeros automáticos, para comprar criptodivisas. Esa criptodivisa se transfería rápidamente a otras carteras de criptodivisas fuera de la Bolsa de Criptodivisas que estaban controladas por los acusados y sus cómplices. Una vez transferida la criptodivisa, los acusados hicieron llamadas telefónicas a los bancos estadounidenses durante las cuales declararon falsamente que las compras de criptodivisa no estaban autorizadas, lo que llevó a los bancos a anular las transacciones.
La operación de este esquema por parte de los acusados dio lugar a que los bancos estadounidenses procesaran más de 4 millones de dólares en anulaciones fraudulentas y a que la Bolsa de Criptodivisas perdiera más de 3,5 millones de dólares.
Cabrera, de 26 años, Hernández, de 23 años, y Ramírez, de 34 años, todos de Miami, Florida, están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude bancario; fraude electrónico; y robo de identidad agravado. Cabrera también está acusado de participar en una transacción monetaria de bienes derivados del fraude electrónico y del fraude bancario, que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.
Cabrera Et Al Indictment by LaPatilla