En una acción sin precedentes contra la corrupción en Vietnam, la magnate del sector inmobiliario Truong My Lan, ha sido condenada a muerte por un tribunal días atrás, marcando un hito en la historia judicial del país asiático por la severidad de la sentencia en un delito de naturaleza financiera.
Lan, de 67 años de edad, enfrentó cargos por un fraude financiero que asciende a aproximadamente 12,5 mil millones de dongs (equivalente a casi USD 327 mil millones), el mayor registro de estafa en Vietnam, sorprendiendo tanto por el perfil de la acusada como por las drásticas consecuencias legales de sus acciones.
La detención de esta empresaria se produjo en el año 2022 y su posterior juicio han sacudido a la nación.
Este caso, además de resaltar los retos en la lucha contra la corrupción, ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad del sector financiero y ha generado un ambiente de incertidumbre entre los inversores extranjeros, a pesar de los esfuerzos del país por posicionarse como una alternativa comercial a China.
Quién es Truong My Lan
Lan nació el 13 de octubre de 1956 en Saigón, Vietnam del Sur. Su familia es de ascendencia Teochew, del pueblo de Gezhou en Shantou, Guangdong, instalándose en “Pequeño Gezhou”, Saigón, un tío fundó la empresa marítima Hòa Thu?n Phát en Ch? L?n.
Originalmente se convirtió en dueña de un negocio de accesorios para el cabello en la ciudad de Ho Chi Minh. El uso de conexiones con el régimen comunista la llevó a ingresar al negocio inmobiliario. En la década de 1990, ya era propietaria de una gran cartera de hoteles y restaurantes.
En 1992, fundó y presidió la junta directiva de Van Thinh Phat Group, una firma de bienes raíces para edificios residenciales de lujo, oficinas, hoteles y centros comerciales y también servicios financieros.
Desde 2012 hasta 2022, Lan controló Sai Gon Joint Stock Commercial Bank (SCB), el banco más grande de Vietnam por activos en la ciudad de Ho Chi Minh. SCB se estableció en 2012 a partir de la fusión de tres bancos que se enfrentaban a la quiebra en 2011.
El Banco Central de Vietnam permitió la fusión de estos tres bancos, con el control continuo de Tr??ng M? Lan a través de más de dos docenas de intermediarios, y 93 por ciento de los préstamos van a su empresa y empresas fantasma asociadas.
Todo iba bien para Lan, sin embargo, su ascenso se vio manchado al ser acusada de controlar ilegalmente el Banco Comercial Conjunto Saigón (SCB) durante cerca de una década.
La utilización de una red de compañías fantasma para beneficios indebidos de préstamos y el soborno a funcionarios gubernamentales son partes centrales de los cargos en su contra, que han resaltado las profundas raíces de la corrupción en el sector financiero vietnamita.
La implicación en el caso de Eric Chu Nap-kee, esposo de Lan, quien ha sido sentenciado a nueve años de prisión, añade otra capa de complejidad al drama judicial, subrayando los vínculos familiares y empresariales en las prácticas corruptas.
Una condena sin precedentes
El jurado rechazó todos los argumentos de la defensa de Truong My Lan, ejecutiva de la inmobiliaria Van Thinh Phat, acusada de defraudar al Saigon Commercial Bank (SCB) a lo largo de una década.
El exfuncionario del banco central Do Thi Nhan fue condenado el pasado jueves a cadena perpetua por aceptar 5,2 millones de dólares en sobornos.
En medio de un panorama económico fluctuante, el caso de Truong My Lan sirve como un punto de reflexión para la administración vietnamita, los inversores internacionales y los ciudadanos, sobre la importancia de la integridad y transparencia en el sector financiero y más allá.
Con información de AP