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La Policía Nacional y la Agencia Tributaria de España desarticularon una organización criminal dedicada al fraude piramidal mediante inversiones en criptomoneda, acciones y futuros. Según informó la Policía este miércoles, en el marco de la operación han sido detenidas 11 personas, incluidos los cuatro responsables de la red. Uno de ellos ha ingresado en prisión.
Por ABC
Hay más de 160 perjudicados y se están analizando 44 cuentas bancarias relacionadas con las personas y empresas presuntamente implicadas en la estafa. La estructura piramidal, que funcionaba desde 2018, tenía su epicentro en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera y ramificaciones en Cantabria y Alicante en España.
Con el objeto de determinar la existencia de estas prácticas fraudulentas, los investigadores tomaron declaración a un total de 164 afectados domiciliados en distintas ubicaciones del territorio nacional. Estas declaraciones fueron clave para llevar a cabo posteriormente los arrestos y registros.
Se realizaron cuatro entradas y registros en domicilios y sedes sociales de empresas ubicados en Chiclana de la Frontera (Cádiz), Villafufre (Cantabria) y Elche (Alicante), relacionados con los máximos responsables de la organización. Además de incautar diversa documentación probatoria, se está procediendo al análisis de movimientos bancarios de 44 cuentas abiertas por personas físicas y jurídicas de la red en 16 entidades.
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