Andorra
-
Ismael García: Solo una cuenta de Andorra serviría para pagar deuda del sector salud
Publicado el enero 26, 2016 1:44 pmEl diputado dijo este martes que solo una de las cuentas de Andorra serviría para pagar la deuda completa del sector salud, por ello desde […]
Lea más -
ABC: Una trama vinculada con el chavismo blanqueó 1.400 millones de euros en Andorra
Publicado el noviembre 05, 2015 12:46 pmEn el epicentro de la red, que se nutría de fondos de la corrupción, están altos cargos de la petrolera estatal PDVSA, sus filiales […]
Lea más -
Andorra inició proceso de venta de la BPA
Publicado el octubre 29, 2015 5:46 pmEl principado de Andorra comenzó este jueves de noche un proceso de venta de los activos no tóxicos de la Banca Privada de Andorra (BPA), […]
Lea más -
Fiscalía informará sobre caso Andorra tras aprehensión de involucrados
Publicado el mayo 20, 2015 10:50 amLa fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo hoy que el Ministerio Público (MP) pidió la captura de venezolanos implicados presuntamente en el blanqueo de […]
Lea más -
Julio Montoya llevará a la AN pruebas sobre caso Andorra
Publicado el mayo 19, 2015 10:48 amEl diputado a la Asamblea Nacional, Julio Montoya, presentará el expediente de la investigación sobre las denuncias de supuesto lavado de dinero y legitimación de […]
Lea más -
Dictan privativa de libertad para exjefe del Cicpc por caso Andorra
Publicado el mayo 16, 2015 11:35 amEl Ministerio Público emitió privativa de libertad para el exjefe de la División de Drogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Norman […]
Lea más -
Justicia española investigará a siete directivos de Banco Madrid por blanqueo
Publicado el abril 28, 2015 10:21 amLa justicia española investigará a siete directivos de Banco Madrid por blanqueo de capitales, informó el martes la Audiencia Nacional, reseña AP. La querella fue […]
Lea más -
Embajador venezolano en España dice que Julio Montoya es un “corrupto”
Publicado el abril 21, 2015 1:26 pmEl embajador de Venezuela en España, Mario Isea, tachó hoy de “corrupto” al opositor venezolano Julio Montoya, de quien dijo que “no tiene moral […]
Lea más -
Montoya en Madrid: Me persigue la Policía desde que salí de Venezuela
Publicado el abril 20, 2015 7:47 am“Vengo a poner en marcha una investigación que le interesa mucho a mi país”. Estas fueron las primeras palabras del opositor venezolano Julio Montoya, […]
Lea más -
Cancillería niega haber entregado pasaportes a investigados por lavado de dinero en Andorra
Publicado el abril 17, 2015 12:27 pmEl Ministerio de Relaciones Exteriores informó a través de un comunicado oficial que no ha emitido pasaportes diplomáticos a personas vinculadas con el caso de lavado de dinero a través […]
Lea más -
Andorra, los paraísos fiscales y su relación con Guayana
Publicado el abril 14, 2015 7:10 amMientras las inversiones en las empresas básicas son una quimera, la fuga de capitales es el sueño realizado de otros. Las últimas revelaciones […]
Lea más -
Caso BPA: “Hay que hacer limpieza de venezolanos y rusos”
Publicado el abril 08, 2015 6:25 amLas intervenciones telefónicas de la operación Clotilde de la Guardia Civil, de enero de 2013, revelan hasta qué punto los altos cargos de Banca […]
Lea más -
Ex primer ministro francés actuó para desbloquear fondos de venezolanos en Andorra
Publicado el abril 01, 2015 7:39 amDominique de Villepin, ex primer ministro francés (2005-2007) es el abogado de Diego Salazar Carreño en Francia, o por lo menos lo era en […]
Lea más -
El caso BPA revela el nexo entre un policía chavista y la mafia rusa
Publicado el marzo 23, 2015 7:03 amUn excomisario que fue mano derecha del hermano de Chávez fue detenido por blanquear dinero de la droga, publica ABC de España. CRUZ MORCILLO / […]
Lea más -
Miles de clientes del Banco Madrid con depósitos y fondos bloqueados
Publicado el marzo 16, 2015 12:24 pmMiles de clientes del Banco Madrid, filial en España de Banca Privada d’Andorra (BPA), no pueden acceder a su dinero, ya sea en depósitos, […]
Lea más -
Los seis chavistas investigados por blanqueo en el Banco Madrid
Publicado el marzo 16, 2015 8:03 amCuatro ex altos cargos del gobierno de Hugo Chávez y dos empresarios venezolanos están presuntamente implicados en un caso de blanqueo de dinero en España, […]
Lea más -
Directivo de Banca Privada de Andorra imputado de blanqueo y vínculo con mafia china
Publicado el marzo 16, 2015 6:33 amJoan Pau Miquel Prats, consejero delegado de Banca Privada de Andorra (BPA), fue imputado de blanqueo de dinero y vínculos con la mafia china, indicó […]
Lea más -
Banco Madrid entra en procedimientos de insolvencia y suspende actividad
Publicado el marzo 16, 2015 6:23 amBanco Madrid, filial de prestamista andorrano Banca Privada d’Andorra (BPA), solicitó entrar en concurso de acreedores y suspenderá su actividad, dijo el lunes el Banco […]
Lea más -
S&P rebaja nota de Andorra tras acusaciones de blanqueo
Publicado el marzo 13, 2015 6:10 amS&P rebajó el viernes la nota de Andorra, después de que Estados Unidos acusara a uno de sus cinco bancos de participar en lavado de […]
Lea más
