lavado de dinero
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Investigan pagos millonarios a funcionarios chavistas en el Puerto de La Guaira
Publicado el marzo 27, 2022 7:29 pmLas autoridades venezolanas están investigando denuncias de que una empresa portuguesa canalizó millones de dólares en pagos inexplicables a funcionarios gubernamentales a cambio de […]
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Las revelaciones del caso que envuelve a Cristina Kirchner: cómo simularon gastos para lavar dinero
Publicado el febrero 24, 2022 11:14 amSobreprecios, maniobras de lavado de dinero, facturas apócrifas, personal simulado, gastos inexistentes. Todos esos planteos confluyeron en la declaración de Jaime Mecikovsky en […]
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Novia de un gangster reclutó a su familia para lavar dinero de la venta de drogas y sostener su lujoso estilo de vida
Publicado el febrero 23, 2022 3:48 pmJodie Bowie, una mujer de 32 años, enfrenta cargos por lavado de dinero a causa de la relación que tuvo con el traficante de […]
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Fiscal federal de Argentina pide juicio oral contra Cristina Fernández en sus causas de lavado de dinero
Publicado el noviembre 17, 2021 11:36 amEl fiscal de las causas Hotesur y Los Sauces, en las que se investigan por presunto lavado de […]
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El minúsculo grupito que enviaron a Miami para lloriquear y pedir la libertad de Alex Saab (FOTO)
Publicado el noviembre 15, 2021 12:51 pmUn muy pequeño grupo de simpatizantes se instaló a las afueras de la corte federal de la ciudad de Miami, Florida, para exigir la […]
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El Español: El secretario de Maduro que según Carvajal dio 600 mil dólares a Monedero, lavó dinero del narcotráfico
Publicado el noviembre 05, 2021 6:22 amEl general venezolano Hugo Carvajal aseguró ante el juez Manuel García-Castellón que un hombre de la máxima confianza de Nicolás Maduro, […]
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Extraditan a EEUU a hondureño acusado de narcotráfico y lavado de dinero
Publicado el octubre 28, 2021 1:09 pmEl hondureño Fredy Mármol fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero, informó este jueves la Fiscalía […]
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Quién es Camilla Fabri, la mujer de Alex Saab que también es investigada por la justicia internacional
Publicado el octubre 19, 2021 10:33 amCamilla Fabri es la esposa de Alex Saab, que fue extraditado a Estados Unidos este sábado. La mujer, de 27 años, llamó […]
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Cientos de personas detenidas en China acusadas de lavar dinero a través de criptomonedas
Publicado el octubre 13, 2021 5:32 pmAlrededor de cien personas fueron detenidas en China acusadas de lavar dinero a gran escala tras elaborar y poner en práctica un esquema basado […]
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Policía colombiana desarticuló al Clan del Golfo y reveló cómo lavaban dinero dentro de esa organización
Publicado el octubre 04, 2021 11:25 amEn una operación simultánea entre la Policía Nacional y la Fiscalía general de Colombia que se adelantó en Pereira, Risaralda, se logró […]
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Jugó con Cristiano Ronaldo en Manchester y ahora podría terminar preso por robo, fraude y lavado de dinero
Publicado el agosto 21, 2021 10:12 amAnderson Luís de Abreu Oliveira, más conocido como Anderson, supo tener el mundo a sus pies. Luego de irrumpir de gran manera […]
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Exgobernador mexicano a prisión tres años en EEUU por lavado de dinero
Publicado el junio 24, 2021 6:38 pmUn exgobernador del estado de Coahuila, en el noreste de México, fue sentenciado a tres años de prisión en Estados Unidos por lavado de […]
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Exgobernador mexicano fue condenado en EEUU a tres años de prisión por lavado de dinero
Publicado el junio 24, 2021 10:29 amJorge Juan Torres López, exgobernador del estado mexicano de Coahuila, fue condenado en Texas (EE.UU.) a tres años de prisión por un caso de lavado […]
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Venezolano fue capturado en Miami por lavado de dinero y promoción de prostitución (Video)
Publicado el mayo 24, 2021 4:48 pmCompareció en corte Amílcar León, un venezolano de 42 años acusado de lavado de dinero y promoción ilegal de la prostitución, entre otros […]
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Avanzó la acusación por soborno y lavado de dinero contra la exenfermera de Chávez
Publicado el diciembre 16, 2020 5:01 pmUna ex Tesorera Nacional de Venezuela y su cónyuge fueron acusados ??en una acusación de reemplazo presentada el martes por su presunta participación en un […]
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#FinCEN file en Armando Info: Una joyería (y un posible lavado de dinero) en tu estado de cuenta
Publicado el octubre 11, 2020 12:30 pmAl menos entre 2011 y 2012, venezolanos anónimos, empresas pequeñas o medianas -una panadería por aquí, una editorial de libros técnicos por allá-, recibieron […]
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Miles de millones de dólares circulan en Venezuela y nadie sabe de dónde salieron
Publicado el octubre 01, 2020 6:01 pmBanqueros y expertos de la Florida analizando los riesgos de recibir fondos provenientes de la sancionada Venezuela expresaron preocupación sobre las operaciones de […]
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Multaron al Sparkasse Bank de Malta por presunto lavado de dinero con el régimen de Maduro
Publicado el julio 27, 2020 2:34 pmSparkasse recibió una multa de 217.635 euros por parte de la unidad antilavado de dinero de Malta (FIAU) después de que una inspección descubriera […]
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El oscuro intermediario colombiano que involucró a un connotado académico en lavado de dinero
Publicado el junio 27, 2020 7:24 amMientras las comunidades académicas, policiales y de investigación continúan conmocionadas tras la declaración de culpabilidad de un distinguido profesor de la Universidad de Miami por […]
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Comisión Europea incluirá a Panamá, Bahamas y Mauricio en lista negra por lavado de dinero
Publicado el mayo 13, 2020 7:02 pmLa Comisión Europea incluirá a Panamá, las Bahamas, Mauricio y otros nueve países en su lista de estados que representan un riesgo financiero para […]
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Investigación contra Ronaldinho en Paraguay incluye esquema de lavado de dinero
Publicado el marzo 16, 2020 8:40 amLa investigación fiscal que involucra al astro mundial del fútbol Ronaldinho Gaúcho, arrestado desde hace 10 días en Paraguay, incluye un esquema de lavado […]
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Autoridades portuguesas allanan casa de Casillas en investigación por lavado de dinero en el fútbol
Publicado el marzo 04, 2020 5:50 pmLas autoridades portuguesas allanaron el miércoles la casa de Iker Casillas, capitán de la selección española campeona del mundo en Sudáfrica 2010, como […]
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Terrorismo islámico, Pdvsa, facturas infladas para construir viviendas y el magnate iraní-canadiense
Publicado el febrero 10, 2020 7:00 amUn hombre iraní-canadiense ha sido acusado de fraude bancario en un supuesto plan de lavado de dinero y evasión de sanciones que […]
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Luis Somaza sobre casino de Maduro: Será una gran lavadora de dinero
Publicado el enero 21, 2020 9:39 pmEl Director de Atención al Ciudadano de la Asamblea Nacional, Luis Somaza, denunció este martes que la apertura de un casino en Caracas funcionará […]
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Arrestan a cuatro asistentes de vuelo en aeropuerto de Miami por lavado de dinero
Publicado el noviembre 21, 2019 12:08 pmCuatro asistentes de vuelo fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional de Miami por supuesto lavado de dinero y otras ilegalidades, luego de que una autoridad […]
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EEUU acusa a profesor de Miami de lavado de dinero proveniente de Venezuela
Publicado el noviembre 18, 2019 11:50 amUn profesor estadounidense de relaciones internacionales, experto en narcotráfico y crimen organizado en Latinoamérica, fue acusado el lunes en Nueva York de lavar […]
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Falsificación de documentos y lavado de dinero: ¿Por qué intervinieron el Banco del Orinoco N.V en Curazao? Parte I
Publicado el noviembre 13, 2019 10:50 amA continuación presentamos los detalles de la decisión adoptada por el Banco Central de Curazao y San Martín de intervenir el Banco del Orinoco en […]
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El Vaticano investiga uso de donaciones para compra de apartamentos de lujo, afirma semanario italiano
Publicado el octubre 20, 2019 4:56 pmLa justicia vaticana investiga la compra de un edificio de lujo de Londres que habría sido financiado por donaciones a la Iglesia, revela […]
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Grave denuncia de Ibéyise Pacheco desentraña red de lavado de dinero del régimen
Publicado el septiembre 17, 2019 7:47 pmLa periodista Ibéyise Pacheco compartió a través de su cuenta en Twitter detalles adicionales sobre la supuesta relación de los nuevos sancionados por […]
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Saab y Pulido son acusados en EEUU por lavar más de 350 millones de dólares para el régimen de Maduro
Publicado el julio 25, 2019 4:41 pmUna fiscal del Departamento de Justicia de Florida en los Estados Unidos, acusó a Alex Saab y Álvaro Pulido, funcionarios del régimen de lavado […]
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