lavado de dinero
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Incautan en Londres cinco millones de dólares en lingotes de oro provenientes de Venezuela (Fotos)
Publicado el julio 20, 2019 12:00 pmFuncionarios encargados de hacer cumplir la ley, que investigaban a un cartel de la droga sudamericano, incautaron varias barras de oro, por valor de […]
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Detienen nuevamente a mujer vinculada con narcotraficante francés en Nueva Esparta
Publicado el junio 24, 2019 7:43 amUna ciudadana boliviana identificada como Rose Mary Ávila Borda De Mocudet (52), resultó detenida por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y […]
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Londres continúa seduciendo a los superricos a pesar del brexit
Publicado el junio 14, 2019 6:16 amUn régimen fiscal diseñado para atraer a las grandes fortunas extranjeras es una de las claves que mantiene a Londres como una de las […]
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Las revelaciones de los Papeles de Panamá permitieron a 22 países recuperar millones de dólares
Publicado el abril 03, 2019 9:29 amTres años después de las revelaciones de los Papeles de Panamá, los 22 estados afectados por este escándalo internacional de evasión fiscal lograron […]
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EEUU podría sancionar a bancos extranjeros usados por Maduro para lavar dinero
Publicado el marzo 06, 2019 6:13 pmEstados Unidos detectó intentos de Nicolás Maduro, familiares y funcionarios de su gobierno de usar bancos extranjeros para mover y ocultar dinero, y está […]
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“Lavandería Troika”: Revelan sistema de blanqueo de oligarcas y políticos rusos cercanos a Putin
Publicado el marzo 05, 2019 6:11 pmUn fabuloso esquema para lavar 9 mil millones de dólares por parte de oligarcas rusos y políticos cercanos a Vladimir Putin quedó al descubierto […]
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¿El régimen de Maduro lavó dinero utilizando el petro?
Publicado el febrero 21, 2019 12:19 pmLa casa de cambio Latin American Money Spa realizó una investigación cuyos resultados son preocupantes: alerta que es muy posible que el régimen […]
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Oposición uruguaya amplía denuncia por lavado de dinero entre el gobierno de Tabaré Vázquez y el régimen de Maduro
Publicado el febrero 18, 2019 2:30 pmDos integrantes de la oposición en Uruguay presentaron este lunes ante la justicia nuevos elementos para reclamar que se investigue un presunto lavado de […]
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Los Papeles de Panamá “aprietan la soga” a los activos del círculo interno de Maduro
Publicado el febrero 18, 2019 12:12 pmEn la Avenida Balboa, la principal avenida de la ciudad de Panamá, las torres de 50 pisos forman un muro de vidrio casi continuo […]
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Pdvsa transfirió millones de euros a cuentas en Bulgaria
Publicado el febrero 13, 2019 8:55 amBulgaria bloqueó transferencias de varias cuentas bancarias que recibieron millones de euros de la petrolera estatal venezolana PDVSA, dijeron el miércoles funcionarios de […]
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Fiscalía de Perú confirma que Hugo Chávez financió las campañas de Ollanta Humala
Publicado el enero 16, 2019 3:09 pm“Llegamos a la conclusión de que el Gobierno de Venezuela y la empresa Odebrecht financiaron las dos campañas de Ollanta Humala” (Andina) El expresidente de […]
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Lula en caída libre: Será juzgado por lavado de dinero en negocio con Guinea Ecuatorial
Publicado el diciembre 14, 2018 7:51 pmUn tribunal de Sao Paulo abrió este viernes otro juicio al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso en Curitiba (sur), por lavado […]
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Citan a declarar a expresidente de Paraguay Horacio Cartes por caso de lavado
Publicado el diciembre 10, 2018 1:25 pmEl expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018), del gobernante Partido Colorado, fue llamado a declarar el próximo viernes ante la comisión del Congreso que […]
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Justicia de Argentina procesa a la viuda y el hijo de Pablo Escobar por lavado de dinero
Publicado el noviembre 27, 2018 9:08 pmLa Justicia argentina confirmó hoy el procesamiento de la viuda y el hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar por lavado de dinero mediante una […]
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Esto fue lo que respondió Josemith Bermúdez cuando le preguntaron por el hijo del “tuerto Andrade”
Publicado el noviembre 25, 2018 10:50 amRecientemente el ex guardaespaldas y ex tesorero de Hugo Chavez, Alejandro Andrade se declaró culpable por asociación ilícita y por realizar un millonario lavado de […]
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¡BARATO! ¿O no? La colección de relojes super lujosos incautados a Alejandro “el tuerto” Andrade
Publicado el noviembre 22, 2018 3:24 pmUn extesorero de quien fue presidente de la República, Hugo Chávez, se declaró culpable de lavado de dinero ante la Corte Federal de Estados […]
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Saab sobre Andrade: Solicitamos a EEUU su extradición y que se congelen sus cuentas bancarias
Publicado el noviembre 22, 2018 12:43 pmTarek William Saab, fiscal general de la República, designado por la constituyente cubana, manifestó que Alejandro Andrade será investigado por la comisión de peculado doloso […]
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Saab habló de Andrade, pero “se le olvidó” mencionar caso de Gorrín
Publicado el noviembre 22, 2018 12:09 pmTarek William Saab, fiscal general de la República, designado por la constituyente cubana, dio una rueda de prensa para informar sobre casos de corrupción… pero […]
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Paraguay extradita a EEUU a libanés investigado por lavado de dinero
Publicado el noviembre 16, 2018 7:36 amParaguay extraditó hoy a Estados Unidos al brasileño de origen libanés Mahmoud Ali Barakat, reclamado en ese país por su presunta relación con una […]
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Investigan a Messi y su padre por presunto lavado de dinero en su fundación
Publicado el noviembre 02, 2018 5:51 pmUn fiscal argentino imputó este viernes a Lionel Messi y su padre por haber presunto lavado de dinero a través de la fundación que […]
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Capturan a revisor fiscal y a contador de empresas de Alex Saab, acusados de lavar 25 mil millones de dólares
Publicado el octubre 10, 2018 12:40 pmSe trata de Robinson Ruiz Guerrero y Devis José Mendoza, quienes aparecen relacionados con varias sociedades del empresario Barranquillero Alex Saab que, según la […]
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Cristina Kirchner y sus hijos irán a juicio por lavado de dinero
Publicado el octubre 03, 2018 12:07 pmLa justicia elevó a juicio oral una causa por lavado de dinero en la que es investigada la expresidenta argentina Cristina Kirchner y sus […]
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El banquero de los bolichoros se declara culpable en EEUU
Publicado el agosto 22, 2018 4:45 pmEl exejecutivo de banco suizo se declara culpable. Krull es responsable del lavado de miles de millones de dólares de la estatal venezolana en […]
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Según la DEA las Criptomonedas se convirtieron en la nueva forma de lavado de dinero en México
Publicado el agosto 20, 2018 10:49 pmLas organizaciones criminales reciben asesoría de “brokers” de la red profunda para sus transacciones internacionales, según reseñó Infobae. Los cárteles de las drogas mexicanos […]
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Exfiscal anticorrupción de Colombia se declara culpable en Miami de lavado de dinero
Publicado el agosto 14, 2018 4:05 pmEl exfiscal anticorrupción de Colombia Luis Gustavo Moreno se declaró culpable en Miami de lavado de dinero, informó el martes la fiscalía estadounidense, que […]
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Muere exdiputado de Guatemala Manuel Barquín detenido por lavado de dinero
Publicado el agosto 06, 2018 8:22 pmEl exdiputado de Guatemala Manuel Barquín, detenido en marzo de 2017 por su supuesta participación en un caso de lavado de dinero y de […]
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Piden elevar a juicio causa contra Cristina Fernández por lavado de dinero
Publicado el agosto 02, 2018 2:40 pmDos fiscales de Argentina pidieron hoy elevar a juicio oral una causa en la que están procesados la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y sus […]
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Hermano de ex alto funcionario de Honduras culpable de lavar dinero en EEUU
Publicado el junio 28, 2018 6:22 pmUn hermano de un ex alto funcionario de Honduras se declaró culpable de blanquear en Estados Unidos más de 1,3 millones de dólares de […]
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Investigan a exfutbolista brasileño por indicios de lavado dinero en operaciones bancarias
Publicado el junio 21, 2018 12:53 pmLas autoridades brasileñas investigan al exfutbolista y ahora senador Romario de Souza Faria por indicios de lavado de dinero en operaciones bancarias, publicó hoy […]
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Viuda e hijo de Pablo Escobar podrían volver a la cárcel
Publicado el junio 06, 2018 9:55 amUn fiscal federal de Morón, Argentina, procesó formalmente este martes a la viuda y al hijo del fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar por lavado […]
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