Luis Javier Díaz – LaPatilla.com

Culpables de lavado de dinero dos empresarios de Miami que transfirieron millones desde Venezuela
Publicado el noviembre 21, 2017 9:41 am
Dos empresarios de Miami fueron declarados culpables en Nueva York por un elaborado operativo de lavado de dinero con el que transfirieron a cuentas […]

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EE.UU. arresta y formula cargos contra dos hombres por lavar dinero para funcionarios venezolanos
Publicado el diciembre 22, 2016 10:06 am
Los propietarios de una empresa exportadora de equipos de construcción en ell estado Florida, en Estado Unidos, fueron arrestados el miércoles acusados de que […]

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